三联锻造:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-043 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开了第 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大 会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网 络投票的具体 ...