豪鹏科技:董事会决议公告

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第二届 董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在广东省豪鹏新能源科技有限公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的 召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公 ...