夏厦精密:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023- 003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2023 年 11 月 24 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 会议由董事长夏建敏主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关规定，对《公司章程》进行了相应的修订调整。同时，公司董事会 提请股东大会授权公司管理层及其 ...