夏厦精密:董事会决议公告

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-008 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司审计委员会审议通过了此议案。 董事会审议通过了公司《2023 年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘 要》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事长夏建敏先生向全体董事汇报了公司 2023 年董事会工作情况。经审 议，董事会认为《2023 年度董事会工作报告》真实、准确地反 ...