润贝航科:润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-050 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议的 会议通知于 2023 年 9 月 4 日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于 2023 年 9 月 7 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名， 其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润 贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 （二）《润贝航科"先进航空复合材料研发中心及生产基地项目"投资协议》。 特此公告。 润贝航空科技股份有限公司 董 事 会 （一）审议通过《关于拟与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签 ...