三羊马:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-065 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2024 年 9 月 18 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于向重庆银行股份有限公司高新支行融资的议案》 议案内容：拟同意公司全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司通过占用公司 在重庆银行股份有限公司的集团客户最高授信额度 1,000 万元的方式，向重庆银行股 份有限公司高新支行申请流动资金贷款 1,000 万元，期限 1 年。同意公司为该笔授信 提供连带责任保证担保 ...