阳光乳业:半年报董事会决议公告

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-016 江西阳光乳业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 8 月 24 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡 霄云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》。 公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容均详见同日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...