阳光乳业:董事会决议公告

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-022 江西阳光乳业股份有限公司 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长 胡霄云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 公司董事在全面审核公司 2023 年第三季度报告后一致认为：公司 2023 年第 三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中 国证券报》、 ...