箭牌家居:第二届董事会第七次会议决议公告

箭牌家居集团股份有限公司 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-039 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、因上述营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事 会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额 1 转让的议案》 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2023 年 10 月 6 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第七次会议的通知》。2023 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）以现场会议结合通讯表决方式在佛山市禅城区箭牌大 厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 ...