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箭牌家居:监事会决议公告
001322Arrow(001322)2023-10-27 10:45

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2023-044 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"箭牌家居"或"公司")已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届 监事会第八次会议的通知》。2023 年 10 月 27 日,公司第二届监事会第八次会 议(以下简称"本次会议")以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会 议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席霍 志标先生主持,公司董事会秘书及财务总监列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法 ...