箭牌家居:董事会审计委员会工作细则（2024年4月）

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 箭牌家居集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，持续完善公司 内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《箭牌 家居集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 ...