慕思股份:第一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-022 慕思健康睡眠股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、微信、电 话的方式送达全体董事，并于 2023 年 8 月 16 日下午 14:00 以现场的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王炳 坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第一届董事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，公司董事会需进行换届 选举。根据《公 ...