慕思股份:半年报董事会决议公告

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-030 慕思健康睡眠股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次 会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件、微信、电 话的方式送达全体董事，并于 2023 年 8 月 24 日上午 9:00 以现场表决方式在公 司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王 炳坤先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》及《公司章程》等相关 ...