联域股份:第二届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-035 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第二届董事 会第二次会议于 2024 年 7 月 29 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 7 月 24 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟投资设立越南孙公司暨变更租赁土地使用权实施 主体的议案》。 出于优化经营管理、增强运营灵活性等多方面的考虑，公司拟通过全资子公 司香港联域照明有限公司（以下简称"香港联域"）投资不超过 4,000 万元人民 ...