联域股份:董事会决议公告

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-006 深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。该议案尚需提交公司股东 大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 有关《2023 年董事会工作报告》的详细内容请见公司《2023 年年度报告》 中的"第三节 管理层讨论与分析"部分。 公司独立董事钱可元先生、余立军先生、樊华先生向董事会提交了《2023 年 度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。详细内容请 见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报 告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第一届董事 会第二十四次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开 ...