联域股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-023 深圳市联域光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第一届董 事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 4 日召开的第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会 独立董事的议案》，并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名徐建勇先生、潘年 华先生、甘周聪先生、徐建军先生、郭垒庆先生、梁燕女士为公司第二届 ...