联域股份:第一届董事会第二十六次会议决议公告

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第二届董事 会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名徐建勇先生、潘 年华先生、甘周聪先生、徐建军先生、郭垒庆先生、梁燕女士为公司第二届董事 会非独立董事。公司第二届董事会非独立董事任期三年，自股东大会选举通过之 日起计算。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-021 深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第一届董事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 4 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田 社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通 ...