联域股份:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-031 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第二届董事 会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。为确保第二 届董事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，第二届董事会全体董事一 致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联 域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》； 选举徐建勇先生为公司第二届董事会董事长、选举潘年华先生为公司第二届 董事会副 ...