联域股份:第二届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第二届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社 区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室以现场会议的方式召开。为确 保第二届监事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，第二届监事会全体 监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-032 深圳市联域光电股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 经公司 2024 年第二次临时股东大会与职工代表大会的选举，公司第二届监 事会由杨群飞先生、刘志强先生、肖爱琼女士组成，根据《公司法》《 ...