锡装股份:关于公司董事会换届的公告

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-031 无锡化工装备股份有限公司 关于公司董事会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2023 年 10 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。 公司于 2023 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举 第四届董事会独立董事的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、公司第四届董事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 7 人组成，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人，任期自公司股东大会审议通过之日起 ...