锡装股份:董事会决议公告

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-037 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。经第四届董事会 全体董事同意，豁免了董事会会议通知的时间要求。公司第四届董事会第一次会 议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，公司第四届监事会监事、高级管理人员（拟任和现 任人员相同）全体列席参会。经全体董事会成员一致同意，推选曹洪海先生主持 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。 公司董事会同意各专门委员会成员的选举结果如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意选举曹洪海 ...