锡装股份:董事会决议公告

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-004 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会 议于 2024 年 4 月 17 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董事 长曹洪海先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会 第二次会议，审议并通过本议案，并提请董事会审议。 全体董事已经对公司 2023 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公 司 2023 年年度报告 ...