锡装股份:独立董事专门会议工作细则（2024年4月制订）

无锡化工装备股份有限公司 第三条 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 独立董事专门会议根据实际需要研究讨论公司重要事项，包括但不 限于以下事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化董事会决策功能，促进公司独立董事有效履行职责，充分发挥独 立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，根据《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）等法律、法规、规范性文件以及《无 锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《无锡化工装备股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称《公司独立董事工作制度》）的规定，制定 本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 ...