锡装股份:第四届董事会第八次会议决议公告

无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知已于 2024 年 9 月 23 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 9 月 26 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-044 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 董事会同意在不改变募集资金用途的情况下，将公司"年产 12,000 吨高效 换热器生产建设项目"达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。 本事项属于董事会审批权限范围 ...