光华股份:第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门委员会第一次会议通知于 2024 年 3 月 28 日通过专人通知方式发出并送达全体独 立董事。会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到独 立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事共同推举独立董事顾建汝女士召集 和主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、及本公司《公司章 程》《公司独立董事工作细则》等相关规定。本次独立董事专门会议形成如下决 议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展外汇远期结售 汇业务的议案》。 经核查，我们认为：公司为了有效规避和防范汇率波动风险，开展外汇远期 结售汇业务，有利于增强公司财务稳健性。公司在保证正常生产经营的前提下开 展不超过人民币 30,000 万元（同等价值外汇金额）的外汇远期结售汇业务，符合 相关法律法规、公司章程及有关制度的要求。本事项有利于控制风险，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司《关于开展外汇远期结售汇业务的 议案》，并同意将其 ...