光华股份:第三届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 2 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会 议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于部 分募投项目延期的议案》。 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案无需提请股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号 2024-002）。 本议案无需提请股东大会审议。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 ...