楚环科技:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-040 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2023-042）及修订后的《公司章程》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 ...