四川黄金:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-049 四川黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 30 日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15—15:00。 5、会议主持 会议由董事长冯希尧先生主持。 1 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等 有关规定。 （二）会议出席情况 2、会议召开地点 四川省成都市高新区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会议室。 3、 ...