四川黄金:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-052 四川黄金股份有限公司 以上董事任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资 格经深圳证券交易所审核无异议。截至本公告日，独立董事马骁先生、刘云平先 生、李磊先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事冯孝良 先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得 1 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开职工 代表大会，选举了第二届监事会职工代表监事。2024 年 8 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举了第二届董事会董事和第二届监事会股东代表监事。 同日，公司召开了第二届董事会第一 ...