四川黄金:第二届监事会第二次会议决议公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-059 四川黄金股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。 因全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决。根据 相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的 公告》。 （二）审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》 表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。 因审议事项与全体监事存在利益冲突，全体监事均回避表决。根据相关规定， 本议案将直接提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 一、监事会会议召开情况 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议通知 及相关文件于 2024 年 10 月 9 日以书面或电子邮件方式发 ...