四川黄金:关于调整董事会秘书的公告

四川黄金股份有限公司 关于调整董事会秘书的公告 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-064 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理、 董事会秘书杨杰先生提交的书面辞职报告。杨杰先生因工作调整原因不再担任公 司董事会秘书的职务，辞任董事会秘书后将继续担任公司副总经理，杨杰先生未 持有公司股份。根据有关规定，杨杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 杨杰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董 事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任副总经理、董事会秘书的情况 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书 的议案》，同意聘任周立先生为公司副总经理、董事会秘书。周立先生任职期限 自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。该事项经公司第二 届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。 | 姓名 | 周立 | | --- | --- | | 联系地址 | 四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南 | | | 楼 楼 3 | | 电话 | 028-61551700 ...