四川黄金:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-066 四川黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司于2024年10月11日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）15:30。 （2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 2024 年 10 月 23 日（星期三）。 7、出席对象 ...