四川黄金:关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-062 四川黄金股份有限公司 关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）为促使第二届董事会董事、第 二届监事会监事更加勤勉地履行职责，提升公司活力，实现董事、监事薪酬与公 司经营成果密切绑定，并依据董事、监事的工作量及所承担的责任等因素，特制 定第二届董事会、监事会薪酬方案。公司于 2024 年 10 月 11 日分别召开第二届 董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议了（ 关于第二届董事会、监 事会薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、第二届董事会、监事会薪酬方案 一）适用范围 公司第二届董事会董事、第二届监事会监事。 二）董事、监事津贴 1、第二届董事会董事、第二届监事会监事津贴由公司每年按季度向每位董 事、监事支付。 三）董事长、监事会主席薪酬 1、董事长、监事会主席薪酬构成与公司高级管理人员的薪酬构成一致，包 括基本年薪、绩效年薪、效益奖金等。如公司就高级管理人员薪酬构成方案进行 调整， ...