四川黄金:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-058 四川黄金股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通知 及相关文件于 2024 年 10 月 9 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 11 日以书面议案方式召开。本次会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决 的董事 11 人。会议由董事长冯希尧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的 公告》。 （三）审议了《关于第二届董事会、监事会薪 ...