智微智能:董事会决议公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-079 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编 制了《2023 年第三季度报告》。公司董事会成员认真审核了公司《2023 年第三季 度报告》，认为公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于2023年10月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-081）。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...