智微智能:第二届董事会第六次会议决议公告

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2023 年 12 月 26 日以口头方式向全 体董事发出会议通知，于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，以通讯方式出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 权价格及预留部分限制性股票授予价格的议案》 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-090 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次预留授予以 2023 年 12 月 26 日为授权日/授予日，向符 ...