智微智能:董事会决议公告

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 24 日 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-014 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编 制了《2023 年年度报告》及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2 ...