智微智能:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-037 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024 年 5 月 27 日 10 点在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，以通讯方 式出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： 董事会同意公司及子公司增加额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金 进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议之日起至下次审议通过自有资金现金 管理之日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 董事会提请股东大会授权公司董事长 ...