雪祺电气:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

2-18-1 （本页无正文，为《合肥雪祺电气股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员 会的设置情况的说明》之签字盖章页） 合肥雪祺电气股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会下设战略委员 会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会等专门委员会，并制定了《董 事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》。各专门委员会成员由不少 于三名董事组成。各专门委员会各设一名召集人，负责召集和主持该委员会会议。 各委员会由董事会选举产生，对董事会负责，其做出的提案应提交给董事会审查 决定。各专门委员会人员情况如下： | 专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 顾维 | 王力学、童孝勇 | | 提名委员会 | 慕景丽 | 张华、顾维 | | 审计委员会 | 童孝勇 | 慕景丽、王士生 | | 薪酬与考核委员会 | 张华 | 童孝勇、徐园生 | 各专门委员会设立以来，各专门委员会委员能够按照法律法规、公司章程及 各 ...