宗申动力:董事会决议公告

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-64 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司 2023 年第三季度 报告》； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 25 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通 知及相关材料。 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十一届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日在宗申工业园办公 大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3．董事出席会议情况 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事 任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、 高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： 详见同日刊登在指定媒体和网站的 ...