宗申动力:半年报董事会决议公告

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-47 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 19 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通 知及相关材料。 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十一届董事会第十六次会议于 2024 年 8月 29 日在宗申工业园办公大 楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3．董事出席会议情况 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事 任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生，董事王大英女士因事请假，委托董事胡 显源先生代为出席并表决。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人 员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 重庆宗申动力机械股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关 法律、法规要求，经公司总经理黄培国先生提名，聘任郭强先 ...