招商港口:第十一届董事会2023年度第三次临时会议决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-065 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年度第三次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 公司于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2023 年度第三次临时会议的书面通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 8 月 16 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任首席合规官的议 案》，同意聘任刘利兵先生担任本公司首席合规官，任期自董事会审议通过之日 1 起至第十一届董事会任期届满之日止。本次聘任的首席合规官由董事会认定为公 司高级管理人员。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》（公 告编号 2023-066）。 （三）董事会会议出席情况 会议应参加 ...