招商港口:第十一届董事会2023年度第四次临时会议决议公告

（一）董事会会议通知的时间和方式 招商局港口集团股份有限公司（"本公司"）于 2023 年 9 月 19 日以电子邮 件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2023 年度第四次临时会议的书面通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-077 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年度第四次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议于 2023 年 9 月 26 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。 （三）董事会会议出席情况 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于转让及收 购相关子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、张锐、 刘威武、陆永新已回避表决，并授权本公司管理层根据本公司需要和本次交易进 程全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。上述议案已 经本公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提 交董事会审议。独立董事对本 ...