招商港口:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2023 年度第五次临时会议 的书面通知。会议于 2023 年 10 月 25 日 14:00 在深圳市蛇口工业三路招商局港 口大厦 25A 会议室，以现场结合视频的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际 出席董事 12 名。会议由冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员 列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年第三季度报告》， 并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2023 年第 三季度报告》（公告编号 2023-081）。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订 ...