招商港口:第十一届董事会2023年度第六次临时会议决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-091 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年度第六次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<办公会议事规 则>的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登 的《办公会议事规则》。 （三）董事会会议出席情况 会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<办公会议事规则>的议案》 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 招商局港口集团股份有限公司（"本公司"）于 2023 年 12 月 21 日以电子 邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2023 年度第六次临时会议的书面通 知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 12 月 28 日召开，采 ...