招商港口:第十一届董事会2024年度第一次临时会议决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-002 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年度第一次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 本公司于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事 会 2024 年度第一次临时会议的书面通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 1 月 15 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。 （三）董事会会议出席情况 会议应参加董事 10 名，共有 10 名董事参与表决。 行权价格统一由 16.53 元/股调整为 16.08 元/股，预留授予部分股票期权的行权 价格统一由 14.28 元/股调整为 13.83 元/股。 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于调整公司 股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》，同意对股票期权激励计划（第 一期）行权价格进行调整。董事徐颂为本公司股票期权激励计划（第一期）预留 授予部 ...