招商港口:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 19 日 以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第二次会议的书面通知。会议 于 2024 年 3 月 29 日在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室，以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中，董事 吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事高平先生以通讯方式出席会议。会议由冯波 鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度董事会 工作报告>的议案》，并同意将《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》提交 本公司 2023 年度股东大会审议。报告内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2023 年度董事会工作报告》。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港 ...