招商港口:第十一届董事会2024年度第三次临时会议决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-043 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 本公司于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事 会 2024 年度第三次临时会议的书面通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 5 月 20 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。 （三）董事会会议出席情况 会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议 案》，同意聘任刘利兵先生为本公司董事会秘书，任期与本公司第十一届董事会 任期一致。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 ...