招商积余:关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的 议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律法规的规定，结合实际情况，董事会同意对《公司章程》第四十五条 条款进行进一步修订，增加以简易程序向特定对象发行股票相关内容。具体修订 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 股东大会由公司 | 第四十五条 股东大会由公司全体股东组成。 | | 全体股东组成。股东大会是公司的最 | 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职 | | 高权力机构，依法行使下列职权： | 权： | | …… | …… | | （十七）审议批准变更募集资金 | （十七）审议批准变更募集资金用途事项； | | 用途事项； | （十八）审议股权激励计划和员工持股计划； | | （ ...