招商积余:第十届董事会第二十次会议决议（通讯表决）公告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-23 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议（通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年6月2日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第二十次会议的通 知。会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开，应参加表决 10 人，实际参加 表决 10 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、 章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司经营发展情况 和对未来审计服务的需求，董事会同意将 2024 年度会计师事务所变更为毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙），公司 2024 年度财务报表审计项目财务报 告审计费 254 万元及内控审计费 55 万元，费用合计为 ...